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标题: 中银支付60万欧元就洗黑钱案庭外和解！ [打印本页]

作者: 开开心心 时间: 2017-2-19 02:07
标题: 中银支付60万欧元就洗黑钱案庭外和解！
意大利检察部门在2015年起诉中银，并一度寻求297名嫌疑人。
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中国银行在意大利卷入的45亿欧元洗黑钱案件，法庭文件显示，中银星期五（2月17日）同意支付60万欧元（约440万人民币）庭外和解。

佛罗伦萨法院星期五的聆讯中，四名中银米兰分行职员，因未能举报非交转账的洗黑钱罪名成立，被判缓刑两年，另一项使用黑手党控罪获撤销。

中银表示庭外和解不等同认罪，只是想尽快完结审讯。

检方指在佛罗伦萨和普拉托附近居住的中国人，涉嫌于2006年至2010年间，从意大利把超过45亿欧元汇到中国，其中一半是透过中国银行转账。

意大利当局就这个名为“金钱之河”的调查行动，在2015年向中银提出检控，一度寻求297名嫌疑人受审。

检方称这笔钱相信与逃税、剥削非法劳力、售卖冒牌货等非法活动有关。

法院下令中银支付相信是从非法运作所获取的98万欧元。

中银发声明，否认有干犯任何罫行，强调支付罚款和解并非认罪，只是想避免冗长的审讯，让米兰分行专注发展业务，并指米兰分行尊重国家及国际法律。

2013年，意大利托斯卡纳普拉托的纺织厂大火烧死来自中国的七名劳工，华人在当地的地下经济引起外界关注。
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